COVID-19に伴う支援融資政策に関わり、不正な方法で融資を受けたカリフォルニア州在の男が2月17日、連邦地裁で有罪判決を受けた。

ムスタファ・クァディリ被告（42歳）で、連邦検事局によると、懲役4年半、罰金2万ドル（約268万円）、不正取得残額286万1050ドル（約3億8338万円）の返還義務が言い渡されたという。...

COVID-19に伴う支援融資政策に関わり、不正な方法で融資を受けたカリフォルニア州在の男が2月17日、連邦地裁で有罪判決を受けた。

ムスタファ・クァディリ被告（42歳）で、連邦検事局によると、懲役4年半、罰金2万ドル（約268万円）、不正取得残額286万1050ドル（約3億8338万円）の返還義務が言い渡されたという。

同被告は、“架空の企業をでっち上げて500万ドルのPPP融資を不正に受けて、フェラーリ（イタリア）、ベントレー（英国）、ランボルギーニ（イタリア）等の高級スポーツカー（いずれも3千万円超）の購入代金に充てたり、贅沢な休暇旅行他被告個人のために流用していた”という。

また、裁判所資料によると、当局が“当該スポーツカーを没収し、また、被告の銀行口座にあった残額200万ドル（約2億6800万円）も差し押さえた”という。

同被告は2020年5月と6月に、偽名や虚偽の社会保障番号を使って、4つの架空の会社に関わるPPPローン申請を行い、計3銀行から不正融資を受けていた。

なお、今回の事件は、国家安全保障省捜査部・中小企業庁監査局・連邦捜査局（FBI）及び内国歳入庁（国税庁相当）捜査部が立ち上げた金融犯罪合同捜査本部の捜査によって摘発されたものである。

2月19日付『ロサンゼルス・タイムズ』紙は、「COVID-19に関わる支援融資を不正に受けて高級車を買い漁ったオレンジ郡の男に有罪判決」と詳報している。

カリフォルニア州南部オレンジ郡アーバイン市在住のクァディリ被告は、トランプ政権下の2020年3月に議会によって制定されて実施されたPPP支援に関し、同市南のニューボートビーチ市登録の4つの会社をでっち上げて、虚偽申告の従業員を雇用維持するためとして不正融資を受けたものである。

連邦検事局によれば、当該4社は何ら事業実態がなく、従業員数、取引銀行口座、確定申告等全て偽造して不正申請していたという。

同被告は、融資を受けるや否や、高級スポーツカーを買い漁る等、全て被告個人のために流用したとする。

同被告の何人かの友人が裁判所に提出した陳述書によると、同被告はアフガニスタン出身で、幼い頃に父と死別し、後に母親と共に米国に移住してきているが、思いやりがあり優しい人物だという。

しかし、若い頃に事業で成功したものの、その後アルコール依存症に陥り、結果として道を踏み外してしまったという。

なお、クァディリ被告の事件は、PPPローンに関わる不正融資事件の一部であり、その他多くの金融犯罪が行われていて、摘発もされている。

（注）PPP：COVID-19によって事業運営に行き詰まった中小企業（従業員500人以下）に対して、雇用維持を支援する一環で、連邦政府が運転資金を貸し付けるとした政策。融資申請対象期間は2020年1月から2021年3月。通常融資と大きく異なるのは、一定の条件を満たせば債務免除となること。割り当てられた予算は、2020・2021年併せて9530億ドル（約127兆7020億円）。但し、2022年の評価の結果、実際に従業員に補償されたのが23～34％程度に止まったことや、200～300万人の雇用を確保するのに、1人当り16万9千～25万8千ドル（約2265万～3457万円）も支出される結果となっており、失政とされている。