ティムチェンコ氏は、2014年米政府によって、ロシアによるクリミア併合の際経済制裁の対象者に指定されている。したがって、この事実が正しい場合米国の国益に反する行為にあたる可能性が指摘されている。

この事実は、2016年ドイツの有力紙南ドイツ新聞が入手したパナマ文書をそれぞれの国で約1年をかけて分析している中、今回も南ドイツ紙にリークされ、国際調査報道ジャーナリスト連合が公開した。...

ティムチェンコ氏は、2014年米政府によって、ロシアによるクリミア併合の際経済制裁の対象者に指定されている。したがって、この事実が正しい場合米国の国益に反する行為にあたる可能性が指摘されている。

この事実は、2016年ドイツの有力紙南ドイツ新聞が入手したパナマ文書をそれぞれの国で約1年をかけて分析している中、今回も南ドイツ紙にリークされ、国際調査報道ジャーナリスト連合が公開した。

ロス商務長官は大富豪（資産約30億USドル：米長者番付400位以内）で投資家であり、彼が出資しているケーマン諸島にある複数のファンドがシブールの株式の31.5％（時価200億円相当）を保有している。

しかし、かつてナビゲータ社の株主であり役員でもあったが2014年役員を退任している。

また、ナビゲーター社はシブール社の主要取引先の1つ（取引シェア8％）であり輸送業務を請負っており、その取引額は2014年から2016年の3年間で、約6,800万USドル（日本円で77億5,880万円）に上る。

さらに、2017年2月に商務長官に任命された後にロス商務長官が提出した倫理情報開示では、ナビゲーター社への投資額は最大1千万USドル（11億4千万円）としていただけで、ナビゲーター社の顧客であるシブール社との取引関係は情報開示していなかった。