米国政府は29日、中国の海運会社1社と個人2名に対し、北朝鮮の核・ミサイル計画を支援したとして制裁を科すことを発表した。また中国の銀行1行が北朝鮮のためにマネーロンダリング(資金洗浄)に関与していると指摘し、制裁対象に加える意向を示した。
米財務省は、マネーロンダリングに関係した銀行は「Bank of Dandong(丹東銀行)」、開運会社は「Dalian Global Unity Shipping Co Ltd.」としており、2名の中国人の名前はSun WeiとLi Hong Riであることを明らかにしている。
また財務省は、丹東銀行は北朝鮮が米国の金融システムにアクセスする際の入口として機能したとその役割を説明し、60日の検証期間を置いて、米国の金融システムから完全に切り離すよう求めた。...
全部読む
米財務省は、マネーロンダリングに関係した銀行は「Bank of Dandong(丹東銀行)」、開運会社は「Dalian Global Unity Shipping Co Ltd.」としており、2名の中国人の名前はSun WeiとLi Hong Riであることを明らかにしている。
また財務省は、丹東銀行は北朝鮮が米国の金融システムにアクセスする際の入口として機能したとその役割を説明し、60日の検証期間を置いて、米国の金融システムから完全に切り離すよう求めた。米当局からの情報では、同行の顧客用の米国口座に関する取引の内、17%が北朝鮮と関連するものであったという。
スティーブ・ムニューシン米財務長官は、「我々は資金を追跡し、資金を断つ。」として、今回の制裁は、北朝鮮が武器開発を進めるための資金を断ち切ることが目的であると記者会見で述べた。この制裁により、米国の法人や個人は、制裁対象の中国の法人および個人と直接・関節の取引をすることが禁じられる。ムニューシン長官は、米国当局は引き続き北朝鮮を支援している可能性のある企業を調査していることを明かし、今後追加制裁を科す可能性があることについても言及した。
米国の海外政策の専門家によれば、中国の企業は、長い間北朝鮮に資金提供する主要な役割を果たしてきたという。しかしムニューシン長官は、今回の制裁は中国にメッセージを送るためのものではないと断言した。「これは中国を狙い撃ちしたものではない。我々は引き続き彼らとともに行動していく。」と説明している。
しかし一方でトランプ大統領は、中国が北朝鮮に対して断固たる行動を取らないことや、相互の貿易問題に対して苛立ちを強めており、中国に対して何らかのアクションを取ることを検討していると米メディアは報じていた。中国の動きはありがたいが、「結果が出ていない。」と不満を漏らしてもいる。ホワイトハウス高官も28日、中国は「北朝鮮に与え得る圧力を殆ど与えていない。」と記者団に語った。ムニューシン長官は、来週ドイツで行われるG20の首脳会議の場で、北朝鮮の核・ミサイル開発の資金を断つ取り組みについて、中国他の国々と議論すると述べた。
丹東銀行に対する今回の措置は、米国当局が、北朝鮮を支援することを非難して中国の銀行に対し初めて講じたものであると専門家は言う。これにより、欧米の企業は丹東銀行とのあらゆる取引を遮断するものと思われる。また欧米の金融機関は、彼らの中国ビジネスの北朝鮮とつながりを綿密に調査する可能性がある。
米財務省によれば、開運会社と2人の中国人に対する制裁の理由は以下のとおりである。Dalian Global Unity Shipping Co Ltd.は、石炭や鉄鉱石、鉄鋼製品等の貨物を年間70万トン中国・北朝鮮間で輸送している。北朝鮮に贅沢品も輸出しており、国連の制裁決議に違反する。中国人Sun Wayは、北朝鮮の朝鮮貿易銀行のために会社を設立したことが米国の制裁違反となる。中国人Li Hong Riは幾つかのダミー会社を設立し、米国の制裁対象である高麗銀行の便宜を図った。
閉じる